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企业信息
企业治理概要
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专业委员会




董事会下设四个专业委员会:战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和社会责任管理委员会。每个专业委员会由董事构成。


一、战略委员会


主要职责是对企业长期发展战略和重大的投资决策向董事会提出建议。


构成——战略委员会由10名成员组成。


二、审计委员会


主要职责是:


1. 提议聘请及更换外部审计机构。


2.监督企业内部审计制度及其实施。


3.负责内部审计和外部审计机构之间的沟通。


4.审核企业的财务信息及其披露政策。


5.审查企业的内控制度等。


构成——审计委员会由3名成员组成。审计委员会成员须具有独立性。审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。


三、薪酬与考核委员会


职责---薪酬与考核委员会主要职责是:研究和审查董事、监事、高管人员的薪酬政策与方案。


四、社会责任管理委员会


职责---社会责任管理委员会主要负责研究企业社会责任管理的政策、治理、战略、规划等,审阅企业年度社会责任计划及实行情况。


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